Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

НБУ решил ликвидировать КСГ Банк из-за отмывания денег

31 августа 2016 | Украинские новости

Национальный банк 30 августа решил ликвидировать КСГ Банк (Киев) за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
"Так, Национальный банк во время последней проверки установил, что КСГ Банк воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты не могли осуществлять финансовые операции в таких объемах", - говорят в НБУ.
Физлица, задействованные в этой схеме, согласно банковской документации, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физическому лицу, на которую банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек.
Паспорт этого лица по данным правоохранительных органов значится как похищенный.
Информация о финансовых операций клиентов КСГ Банка будет предоставлена правоохранительным органам в ближайшее время.
НБУ отмечает, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов.
Общее количество вкладчиков банка - физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме.
Как сообщали Українські Новини, крупнейшими акционерами банка являются Сергей Касьянов и его жена с общей долей 66,9% акций.
16,3911% акций банка принадлежит разыскиваемому бывшему депутату Верховной Рады Александру Шепелеву.
2015 год банк закончил с прибылью 1,8 млн гривен, а 1 полугодие с прибылью 340 тыс. гривен.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 75-е место (459,4 млн гривен) среди 101 действующего банка.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены

Организация: КСГ Банк

Полное название организацииКСГ Банк
Страна рискаУкраина
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости:
×