Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Украина получила положительную оценку от международных организаций, занимающихся борьбой с отмыванием средств

02 марта 2005 | UABanker.net

Результаты участия делегации Украины в работе пленарного заседания FATF обсуждались на очередном заседании Межведомственной рабочей группы по изучению методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем. Заседание состоялось в Государственном комитете финансового мониторинга Украины.

Как отмечалось на заседании, Украина достигла ощутимого прогресса в сфере отмывания средств, что могло бы стать весомым фактором для отмены активного мониторинга со стороны FATF. Однако на момент изъятия из списка основной рекомендацией FATF была необходимость принятия нового законодательства, в том числе для усовершенствования принципов международного сотрудничества. Этот закон еще не принят, и потому FATF решила продолжить мониторинг Украины. Таким образом до июня 2005 года, когда состоится очередное пленарное заседание FATF, Украина будет оставаться субъектом внимания. Об этом ЛIГАБiзнесIнформ сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга Украины.

Вместе с тем участники заседания Межведомственной рабочей группы отметили положительную оценку, полученную Украиной в сфере борьбы с отмыванием средств от специального комитета экспертов по вопросам оценки мер по борьбе с отмыванием средств (MONEYVAL). Отмечалось, что она свидетельствует о значительной работе украинского государства в развитии прозрачного демократического общества и о значительном прогрессе в борьбе с отмыванием средств.

Поделиться:

Похожие новости:
×