Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

FATF решила продлить до июня усиленный мониторинг внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием "грязных" денег

01 марта 2005 | Українськи Новини

Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) решила продлить до июня усиленный мониторинг внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием "грязных" денег.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного комитета финансового мониторинга.

После того, как в феврале 2004 года FATF исключила Украину из списка стран, недостаточно борющихся с отмыванием "грязных" денег, организация решила продолжить усиленный мониторинг Украины.

На пленарном заседании в феврале нынешнего года, прошедшем в Париже, FATF отметила прогресс Украины в борьбе с отмыванием "грязных" денег, однако ввиду непринятия страной нового законодательства в данной сфере решила до июня 2005 года продлить ее усиленный мониторинг.

Проведение ближайшего пленарного заседания FATF запланировано на 8-10 июня в Сингапуре.

Как сообщало агентство, в феврале 2004 года FATF исключила Украину из "черного списка" стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег.

Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года.

Членами FATF являются более 30 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и Россия.

Поделиться:

Похожие новости:
×